吉林森工:第四届董事会第一次会议决议公告

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

807-09-28 14:05:59

关键词: 吉林森林工业 柏广新 《公司章程》

证券代码:800189 证券简称:吉林森工 编号:临807-032

吉林森林工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,没有虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司于807年9月16日以书面

送达和电话土法子向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议通知,会议于807年9月27日上午在集团总部会议室召开。会议由董事李凤春先生主持,应到董事11人,实到董事9人(董事长柏广新先生、董事宫喜福先生因公出差,书面委托董事李凤春先生代为出席会议并表决)。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司《第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。

具体组成如下:

1、战略委员会委员人选:柏广新、杜崇军、宫喜福、李凤春、宋建龙、徐世范、王海、果敢、刘国成。董事长柏广新任主任委员。

2、审计委员会委员人选:杜崇军、宫喜福、刘国成、果敢、周光辉。独立董事刘国成任主任委员。

3、提名委员会委员人选:柏广新、李凤春、宫喜福、果敢、刘国成、周光辉、庄研。独立董事果敢任主任委员。

4、薪酬与考核委员会人选:柏广新、宫喜福、周光辉、果敢、刘国成。独立董事周光辉任主任委员。

独立董事认为:本次董事会专门委员会人员的调整属正常的工作调整,程序运行符合相关规定,上述人选均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的任职资格。同意各专门委员会的组成。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

选举柏广新先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》。

根据董事长柏广新先生提名,决定聘任李凤春先生为公司总经理,任期三年,从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长柏广新先生提名,决定聘任王海先生为公司董事会秘书、孙德起先生为公司证券事务代表,任期三年,从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《聘任某些高级管理人员的议案》

根据总经理李凤春先生提名,决定聘任宋建龙、徐世范、张玉岩、张志利先生为公司副总经理,薛义先生为公司财务总监,安秉华先生为公司总工程师,任期三年,从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

对以上二至五项议案,独立董事发表了如下独立意见:

1、本次选举董事长、聘任的高级管理人员具备《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

2、本次选举董事长、聘任的高级管理人员的程序运行符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序运行合法;

3、上述人员的教育背景、工作经历和身体状况要能胜任所聘岗位的职责要求,能助 公司的发展。

六、审议通过了公司《关于参与设立中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司的议案》。

决定出资2230万元参股中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司,占总股本的25%。

对该项关联交易进行表决时,四名关联董事回避表决,七名非关联董事一致同意,独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见(具体内容详见《关联交易公告》)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十七日

附件一:

吉林森林工业股份有限公司

高级管理人员简历

张玉岩,男,52岁,研究生,高级经济师。历任中国吉林森林工业(集团)总公司办公室副主任、主任;现任本公司副总经理兼办公室主任。

张志利,男,48岁,研究生,高级工程师。历任吉林省三岔子林业局林场场长,吉林省三岔子林业局副局长,本公司三岔子刨花板分公司经理。现任本公司北京分公司经理。

薛义,男,46岁,大学本科、高级会计师。历任吉林省红石林业局财务处副处长、处长,吉林森林工业股份有限公司红石分公司财务总监,本公司财务部副部长、部长,现任本公司财务总监兼财务部部长。

安秉华,男,52岁,研究生、高级工程师。历任吉林省汪清林业局副局长,吉林森林工业(集团)总公司计划开发部副部长,现任本公司总工程师兼开发部部长。

(李凤春、宋建龙、徐世范、王海先生简历参见807年8月14日《中国证券报》和《上海证券报》有关公司公告)

附件二:

公司证券事务代表孙德起先生简历

孙德起,男,44岁,本科学历、高级会计师,历任吉林省林业物资总公司财务部副部长、中国吉林森林工业(集团)总公司股份制改革办公室职员。现任吉林森林工业股份有限公司证券部职员。